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Caribbean Transfers

Un empresario cubano encausado por presuntamente lavar 238 millones de dólares en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida, tendrá que enfrentar juicio. Un juez federal ha rechazado una moción para desestimar un caso presentado en su contra de lavado de dinero a gran escala.

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Una jueza de Miami negó esta semana la fianza a Eduardo Pérez de Morales, detenido a mediados de mes por su presunta implicación en un caso de lavado de dinero del programa de salud Medicare a través de la empresa Caribbean Transfers.

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Autoridades federales han detenido a Eduardo Pérez de Morales, hermano del dueño de la compañía de remesas Caribbean Transfers, implicada en una conspiración para lavar dinero estafado del seguro de salud Medicare.

El arrestado, de 27 años y residente en Miami, aparece por primera vez como imputado judicial, de acuerdo con una segunda formulación de cargos fechada el 8 de mayo.

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Dinero defraudado al seguro de salud norteamericano Medicare "terminó contaminando" las cuentas de Caribbean Transfers, según admitió este lunes la propia compañía.

La empresa insistió en que "los bancos de Miami" eran los que "manejaban las 70 cuentas" de las compañías defraudadoras del Medicare.

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A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

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La compañía de remesas Caribbean Transfers, cuyo expropietario es un prófugo de la justicia estadounidense por lavado de dinero y está actualmente en búsqueda y captura por Interpol, negó este jueves haber cometido delitos en Estados Unidos.

"Caribbean Transfers no ha cometido delito en Estados Unidos. Caribbean Transfers ha sido involucrada en una supuesta conspiración para lavar dinero procedente de fraudes al Medicare", dijo la empresa en una nota publicada en su web.

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