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estafa

Otra muestra del desprecio hacia los cubanos Continue reading
Fue arrestado junto a tres de sus cómplices Continue reading

Cuatro personas, tres de nacionalidad española y una colombiana, han sido detenidas por la Policía en Fuengirola, en la provincia española de Málaga, como presuntas integrantes de una organización que suplantaba al Instituto de Obras para la Religión, más conocido como Banco Vaticano, para conseguir fondos, reportó EFE.

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El servicio fue habilitado por los bancos del país, pero carece de seguridad Continue reading

El monopolio estatal de las telecomunicaciones (ETECSA) admitió que todos los días llegan clientes a sus oficinas para reportar el robo de su dinero. La mayoría de las veces los usuarios lo único que logran es detener el desfalco y cambiar la contraseña de acceso.

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El caso del cubano Orelvis Olivera Amador, que cumple una condena de privación de libertad en EEUU por estafar ocho millones de dólares al Medicare, ha salpicado a allegados en Cuba. Personas con las que estableció negocios en La Habana y Sancti Spíritud para abrir paladares, un hostal y construir viviendas están siendo procesadas por los tribunales de la Isla.

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El cubano Yunesky Fornaris, de 38 años, fue condenado este lunes a nueve años y medio de cárcel (115 meses) por haber estafado 15,1 millones de dólares al programa Medicare, de EEUU, informa el Departamento de Justicia de EEUU.

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El joven describió en un video su reciente viaje a la isla Continue reading

El monopolio estatal de las Telecomunicaciones ETECSA alertó de una estafa que se ha extendido en forma de correos spam y que habría afectado a algunos usuarios.

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La profusa saga de corrupción que intoxica a Brasil mostró este viernes su cara deportiva luego de que la policía revelara que un grupo de estafadores creó 25 perfiles de "atletas fantasmas", algunos de nivel olímpico, para recibir subsidios del Estado, reporta AFP.

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La Guardia Civil española detuvo en Madrid al cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante quien es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares, informó este domingo el diario ABC.

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Con la supuesta intención de ayudarlos a salir del país Continue reading

Un empresario cubano encausado por presuntamente lavar 238 millones de dólares en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida, tendrá que enfrentar juicio. Un juez federal ha rechazado una moción para desestimar un caso presentado en su contra de lavado de dinero a gran escala.

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Iván Valdés pasará siete años en la cárcel Continue reading
Dinero de los contribuyentes está siendo “robado” Continue reading