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estafa

La profusa saga de corrupción que intoxica a Brasil mostró este viernes su cara deportiva luego de que la policía revelara que un grupo de estafadores creó 25 perfiles de "atletas fantasmas", algunos de nivel olímpico, para recibir subsidios del Estado, reporta AFP.

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La Guardia Civil española detuvo en Madrid al cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante quien es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares, informó este domingo el diario ABC.

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Con la supuesta intención de ayudarlos a salir del país Continue reading

Un empresario cubano encausado por presuntamente lavar 238 millones de dólares en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida, tendrá que enfrentar juicio. Un juez federal ha rechazado una moción para desestimar un caso presentado en su contra de lavado de dinero a gran escala.

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Iván Valdés pasará siete años en la cárcel Continue reading
Dinero de los contribuyentes está siendo “robado” Continue reading