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Fraude

El caso del cubano Orelvis Olivera Amador, que cumple una condena de privación de libertad en EEUU por estafar ocho millones de dólares al Medicare, ha salpicado a allegados en Cuba. Personas con las que estableció negocios en La Habana y Sancti Spíritud para abrir paladares, un hostal y construir viviendas están siendo procesadas por los tribunales de la Isla.

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El cubano Yunesky Fornaris, de 38 años, fue condenado este lunes a nueve años y medio de cárcel (115 meses) por haber estafado 15,1 millones de dólares al programa Medicare, de EEUU, informa el Departamento de Justicia de EEUU.

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Cobraba miles de dólares a cada “cliente” Continue reading
Cobraba miles de dólares a cada “cliente” Continue reading
En los pasados comicios fue más evidente que nunca la manipulación de las cifras Continue reading

La Justicia de EEUU anunció este viernes que cuatro cubanos fueron condenados por usar un skimmer de tarjetas de crédito para robar miles de dólares de numerosos residentes de Louisa, Virginia, EEUU.

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El cubano Roberto Carlos Puebla Saavedra, de 32 años, fue condenado este jueves a cinco años de prisión y a pagar una restitución de 408.596 dólares por falsificar tarjetas bancarias, informa el Departamento de Justicia de EEUU.

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El expresidente de Guatemala (2012-2015), Otto Pérez, en prisión desde hace dos años, enfrentará un juicio bajo cargos de liderar un fraude multimillonario en las aduanas, determinó este viernes un juez penal en un esperado fallo.

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Yoandy Pérez Llanes, de 34 años, que se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero y cargos de robo de identidad agravados en abril pasado, ahora se enfrenta a la deportación cuando termine de cumplir tres años de prisión, reporta la AP.

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Yoandy Pérez Llanes, de 34 años, que se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero y cargos de robo de identidad agravados en abril pasado, ahora se enfrenta a la deportación cuando termine de cumplir tres años de prisión, reporta la AP.

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Dos de los candidatos opositores que perdieron en las controvertidas elecciones regionales de Venezuela dijeron que impugnarán el proceso por considerarlo fraudulento, al tiempo que los aliados del socialismo gobernante que ganaron tomaron juramento, reportó Reuters.

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Dos cubanos fueron arrestados la semana pasada en Rogersville, EEUU, después de presuntamente haber estafado 30.000 dólares utilizando tarjetas de crédito y débito duplicadas, informa Times News Kingsport.

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Un negocio que habría arrojado cientos de miles de dólares Continue reading

Un juez argentino dictó el lunes el procesamiento de la presidenta de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de 88 años, entre otras personas, en una causa en la que se investiga presunto fraude al Estado, informaron fuentes jurídicas citadas por EFE.

En concreto, el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la anciana en calidad de partícipe necesaria de un delito de defraudación a la administración pública por "administración fraudulenta".

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Tres cubanos irán a juicio por suplantar al servicio técnico de las principales marcas de electrodomésticos y realizar reparaciones fraudulentas en Gran Canaria, España, informó el diario de Las Palmas La Provincia.

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Siete cubanos fueron arrestados acusados de participar en un plan nacional para robar casi nueve millones de dólares a contribuyentes haciéndose pasar por agentes del Servicio de Rentas Internas (IRS), según informa el IRS.

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Una corte federal está investigando esta forma de fraude migratorio Continue reading
Compareció ante un juez federal en Pittsburgh Continue reading
Desde España, pide se desestime su caso Continue reading
Al menos doce cargos pesan sobre cada uno de ellos Continue reading

"Cuando el absurdo se impone en los propios medios de comunicación, de la manera en que hemos visto hacerlo en el Juventud Rebelde, uno se pregunta si es mejor lanzarse en una batalla interminable contra una pared, o simplemente dejar que el tiempo coloque cada cosa en su sitio".

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El oficialista Juventud Rebelde publicó otro artículo acusando a la empresa Continue reading

Juventud Rebelde arremetió este fin de semana contra Cuballama, a la que volvió a acusar de "fraude" y de mentir sobre que "no tiene presencia en la Isla". Así lo había declarado la compañía con sede en Canadá en un comunicado de respuesta a unas primeras acusaciones vertidas contra esta en las páginas del periódico oficial.

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La empresa Cuballama, acusada por la prensa oficial de estar en una presunta "ruta de los fraudes telefónicos", emitió un comunicado en el que asegura que no ha hecho perder millones a ETECSA y busca "responder con la mayor claridad e inmediatez" a la polémica suscitada por el artículo en cuestión, publicado por el diario Juventud Rebelde.

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Se les condenará por robo de identidad y de números de cuenta Continue reading

Los ciudadanos de origen cubano Eriberto Ricardo Gomez (42 años) y Yasmanis L. Oduardo Fonseco (27) se declararon culpables de posesión de 15 o más números de cuenta robados y de robo de identidad agravado, según anunció el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Illinois, Donald S.

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Un ciudadano cubano se declaró inocente el viernes de acusaciones de haber elucubrado una trama para enviar 900 declaraciones de impuestos falsas que solicitaban reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares, usando datos de personal robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, reportó la AP.

Yoandy Pérez Llanes, de 32 años, fue extraditado la semana pasada desde Venezuela. Su abogado ha accedido a la condición de que el individuo, debido a la posibilidad de fuga, permanezca encarcelado hasta el juicio.

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El curso escolar 2013-2014 terminó de manera escandalosa para la enseñanza preuniversitaria. La filtración de la prueba de ingreso a la Educación Superior fue tema de noticias y comunicados, pero, al menos en la prensa nacional, no hubo análisis.

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La expulsión de Alfredo Despaigne de la Liga Mexicana de Beisbol ha provocado ira en la prensa cubana. ¿Debería sacrificar el gramense los millones de dólares que cobraría en La Grandes Ligas por serle fiel a su único patrón? Continue reading

Ya no valen la "moral socialista" ni la extrema vigilancia para contener el fraude escolar. El Ministerio de Educación parece haberse dado por vencido y ha anunciado un nuevo sistema para los exámenes de ingreso a la universidad.

El nuevo método, según el diario oficial Trabajadores, se plantea "disminuir al máximo las posibilidades de cometer fraude y ser más efectivos en esta labor".

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Ocho personas están detenidas por el caso de robo y venta del examen de Matemática para el ingreso a la universidad, que llevó a la repetición de la prueba en La Habana, informan este lunes en una nota conjunta el Ministerio de Educación Superior (MES), el Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio del Interior (MININT).

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Realizan segunda prueba de Matemática por fraude en la Habana. Cubanet visita alrededores del pre universitario “Saúl Delgado”. Familiares y alumnos indignados Continue reading
Cronología de un fraude académico tan escandaloso que obligó a los medios oficiales a publicarlo; en su lenguaje, faltaría más Continue reading

El Ministerio de Educación (MINED) admitió este martes un fraude masivo en la prueba de Matemática aplicada el pasado 6 de mayo como parte de los exámenes de ingreso a la Educación Superior, y dijo que al menos tres profesores estarían involucrados.

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Hace 112 años ocurrió un alumbramiento en América. Nacía, en el concierto de naciones independientes, la república cubana. La fecha —aunque sin celebrarse oficialmente desde 1960— no ha podido ser obviada del todo por el régimen que tomó el poder en 1959. Tal año marca un parteaguas en la historia de Cuba. Y sí, léanlo bien todos aquellos compatriotas que aún se atreven a ponerlo en duda: éramos y fuimos una nación libre, aunque como todo logro humano, lo más difícil no era llegar a tan ansiada meta, sino saberla conservar y consolidar.

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La crisis que afecta a la educación cubana continúa haciendo estragos. Para evitar un escándalo, las autoridades del sector decidieron no repetir el examen de ingreso a la Universidad de la Habana en la asignatura de Matemática. La prueba se había filtrado en los preuniversitarios más importantes del país, como el de Ciencias Exactas "Vladimir Lenin", y los capitalinos "Saúl Delgado", del Vedado, "Hermanos Tamayo" y "Raúl Cepero Bonilla", de la Víbora.

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Un bloguero oficialista denunció este jueves "un fraude casi masivo" en los exámenes de ingreso a la Educación Superior y criticó la pasividad con que las autoridades han actuado frente a las protestas de los padres.

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Autoridades federales han detenido a Eduardo Pérez de Morales, hermano del dueño de la compañía de remesas Caribbean Transfers, implicada en una conspiración para lavar dinero estafado del seguro de salud Medicare.

El arrestado, de 27 años y residente en Miami, aparece por primera vez como imputado judicial, de acuerdo con una segunda formulación de cargos fechada el 8 de mayo.

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A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

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