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Lavado de dinero

Una sobrina de la expresidenta también está entre los acusados Continue reading
Por asociación criminal y lavado de dinero Continue reading
Asegura el mismo investigador que reveló los nexos de la guerrilla colombiana con PDVSA Continue reading
"El Millonario”, sobornaba a autoridades de Aduana Continue reading

Los gobiernos de EEUU y Cuba continuaron el lunes la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención y el combate del lavado de activos, reportó EFE.

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El encuentro bilateral tuvo lugar en Washington DC Continue reading

La Justicia argentina confirmó este jueves el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública, reportó EFE.

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Yoandy Pérez Llanes, de 34 años, que se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero y cargos de robo de identidad agravados en abril pasado, ahora se enfrenta a la deportación cuando termine de cumplir tres años de prisión, reporta la AP.

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La Audiencia Nacional española ha abierto un procedimiento contra el banco estatal chino ICBC (Banco Industrial y Comercial de China) por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de esa entidad en España, reporta EFE.

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El dinero de sus operaciones iba a parar a su país natal, donde tenía una empresa Continue reading
Según informó en su blog el periodista Fernando Ravsberg Continue reading

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

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Según informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros Continue reading
Habrían ayudado a transferir unos $100 millones a cuentas de banco en el exterior Continue reading

Un ciudadano cubano se declaró inocente el viernes de acusaciones de haber elucubrado una trama para enviar 900 declaraciones de impuestos falsas que solicitaban reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares, usando datos de personal robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, reportó la AP.

Yoandy Pérez Llanes, de 32 años, fue extraditado la semana pasada desde Venezuela. Su abogado ha accedido a la condición de que el individuo, debido a la posibilidad de fuga, permanezca encarcelado hasta el juicio.

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El encuentro de alto nivel, que duró dos días, tuvo su sede en La Habana Continue reading