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Lavado de dinero

La Audiencia Nacional española ha abierto un procedimiento contra el banco estatal chino ICBC (Banco Industrial y Comercial de China) por un delito continuado de blanqueo de capitales, algo por lo que ya investigaba a siete directivos de esa entidad en España, reporta EFE.

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El dinero de sus operaciones iba a parar a su país natal, donde tenía una empresa Continue reading
Según informó en su blog el periodista Fernando Ravsberg Continue reading

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016.

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Según informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros Continue reading
Habrían ayudado a transferir unos $100 millones a cuentas de banco en el exterior Continue reading

Un ciudadano cubano se declaró inocente el viernes de acusaciones de haber elucubrado una trama para enviar 900 declaraciones de impuestos falsas que solicitaban reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares, usando datos de personal robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, reportó la AP.

Yoandy Pérez Llanes, de 32 años, fue extraditado la semana pasada desde Venezuela. Su abogado ha accedido a la condición de que el individuo, debido a la posibilidad de fuga, permanezca encarcelado hasta el juicio.

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El encuentro de alto nivel, que duró dos días, tuvo su sede en La Habana Continue reading