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Medicare

Las autoridades españolas liberaron bajo fianza al cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante quien es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares, precisa un documento que entró a los registros de la Corte del Distrito Sur de Florida con fecha 8 de agosto.

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La Guardia Civil española detuvo en Madrid al cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante quien es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por un presunto blanqueo de 238 millones de dólares, informó este domingo el diario ABC.

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Un empresario cubano encausado por presuntamente lavar 238 millones de dólares en pagos ilícitos del Medicare a través del sur de la Florida, tendrá que enfrentar juicio. Un juez federal ha rechazado una moción para desestimar un caso presentado en su contra de lavado de dinero a gran escala.

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Desde España, pide se desestime su caso Continue reading
Dinero de los contribuyentes está siendo “robado” Continue reading
La estafa habría robado $1 000 millones al programa financiado por los contribuyentes Continue reading

Autoridades federales han detenido a Eduardo Pérez de Morales, hermano del dueño de la compañía de remesas Caribbean Transfers, implicada en una conspiración para lavar dinero estafado del seguro de salud Medicare.

El arrestado, de 27 años y residente en Miami, aparece por primera vez como imputado judicial, de acuerdo con una segunda formulación de cargos fechada el 8 de mayo.

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A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.

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Óscar Sánchez, de 47 años y origen cubano, fue condenado este jueves por participar en una operación de lavado de unos 31 millones de dólares hacia bancos de Cuba, procedentes de un fraude al sistema estadounidense de salud pública para ancianos y discapacitados (Medicare), informa EFE.

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